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  6月30日下午，中航建設(shè)集團(tuán)有限公司在中航工業(yè)北苑二號(hào)院四號(hào)地項(xiàng)目會(huì)議室召開了一屆董事會(huì)第四次會(huì)議和股東會(huì)議。

  會(huì)議由中航資產(chǎn)副總經(jīng)理、中航建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)袁毅東主持。

  兩個(gè)會(huì)議采取交叉召開的方式進(jìn)行。首先召開股東會(huì)議，審議并表決通過了中航資產(chǎn)關(guān)于彭仁道、姜立峰任公司董事會(huì)董事，閻秉釗任公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，閻秉釗、楊天宙不再擔(dān)任董事，王清香不再擔(dān)任監(jiān)事的提議。接著召開董事會(huì)會(huì)議，通報(bào)了中航資產(chǎn)關(guān)于委派張強(qiáng)擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、不再委派趙長(zhǎng)江擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的決定，審議通過了董事長(zhǎng)袁毅東所作的董事會(huì)工作報(bào)告，總經(jīng)理陳先瑞所作的經(jīng)營(yíng)管理工作報(bào)告及“十三五”規(guī)劃報(bào)告，財(cái)務(wù)部經(jīng)理焦榮華所作的公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告，總經(jīng)理關(guān)于公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置修訂方案的提議、關(guān)于聘任葉萬(wàn)川為副總經(jīng)理和陳勁為總工程師的提議。在此基礎(chǔ)上繼續(xù)召開股東會(huì)議，表決通過了上述需要股東會(huì)議批準(zhǔn)的報(bào)告及事項(xiàng)。

  袁毅東董事長(zhǎng)指出，2015年，公司董事會(huì)認(rèn)真履行職責(zé)，注重與經(jīng)營(yíng)管理層的溝通，在一些方向性、原則性問題上及時(shí)給予意見，指導(dǎo)監(jiān)督公司加強(qiáng)了內(nèi)控體系建設(shè)和項(xiàng)目管理，完成了獲得《軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密條件備案證書》的工作，編制了“十三五”規(guī)劃，為企業(yè)的建設(shè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。袁董事長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，2016年公司經(jīng)營(yíng)管理層要把握好三點(diǎn)：一是要埋頭苦干求發(fā)展。要沉住氣，繼續(xù)扎實(shí)打基礎(chǔ)。要搞好“十三五”規(guī)劃任務(wù)的分解，促進(jìn)公司各項(xiàng)建設(shè)和工作按照階段目標(biāo)要求有序有力進(jìn)行。二是要嚴(yán)格控制投資鏈。堅(jiān)持以建筑施工為主業(yè)，開展不在主業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)要非常慎重，可以搞自有資金的理財(cái)平臺(tái)、主業(yè)發(fā)展的融資平臺(tái)，不搞純金融性平臺(tái)。三是要緊緊圍繞安全、質(zhì)量、工期、成本“四個(gè)目標(biāo)”加強(qiáng)項(xiàng)目管理。干每一個(gè)項(xiàng)目，都要確保安全，都要干成優(yōu)良工程，都要在履工期、降成本、創(chuàng)效益上下功夫，這是企業(yè)生存發(fā)展的根本所在。公司董事會(huì)的工作也要突出重點(diǎn)：一個(gè)是，幫助經(jīng)理層完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，尤其要督促北苑二號(hào)院建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及合同要求完成相關(guān)工作。另一個(gè)是，加強(qiáng)與各股東的溝通，理順關(guān)系，努力為公司建設(shè)發(fā)展創(chuàng)造好的條件。再一個(gè)是，深化制度建設(shè)。健全董事會(huì)各項(xiàng)規(guī)章制度，保證運(yùn)轉(zhuǎn)更加有秩序；幫助經(jīng)理層完善公司規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)和管理。

中航資產(chǎn)副總經(jīng)理、中航建設(shè)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)袁毅東主持會(huì)議并作報(bào)告。